Todos los detenidos son procesados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, testaferrato, enriquecimiento ili?cito y contrabando, relacionados con la financiación del Clan del Golfo.

18 personas fueron en 32 allanamientos y registros a establecimientos comerciales, oficinas y viviendas en Bogota?, Medelli?n y Monteri?a, y en los municipios antioquen?os de El Santuario, Apartado?, Montebello, Turbo y Mutata?.

Principal red financiera del #ClanDelGolfo desarticulada. La operación se desarrolló en Bogotá, Medellín, Montería y mpios de #Antioquia

? Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 16 de agosto de 2017

En los allanamientos, que hacen parte de la Operacio?n Agameno?n II, se incautaron ma?s de 470 millones de pesos en efectivo, 4 armas de fuego, municio?n, 49 celulares, 28 computadores, 9 memorias USB, un disco duro y 2 tabletas.

Operación contra red financiera #ClanDelGolfo: incautados $470 mill. en efectivo, 4 armas de fuego, 49 celulares, 28 computadores, entre otros

? Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 16 de agosto de 2017

Las autoridades establecieron que el dinero incautado en mu?ltiples operaciones realizadas en Medelli?n contra el lavado de activos y el narcotra?fico, tendri?a como destino final varias zonas del Uraba? antioquen?o.

Con esa li?nea de investigacio?n y luego de dos an?os de indagaciones, quedo? al descubierto una red criminal que estari?a encabezada por un hombre conocido en el mundo del delito como "Mati?as" o "Maxi", sindicado de hacer parte del ci?rculo cercano de Aristides Manuel Mesa Pa?ez, "El Indio", uno de los principales cabecillas del "Clan del Golfo".

El lavado de activos era coordinado a trave?s de 10 empresas, que teni?an como fachada la venta de bebidas y tabaco, pero que, de acuerdo a los informes, se nutri?an con recursos que recibi?an de enlaces narcotraficantes en Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panama?, y de actividades de contrabando.