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DIAN evita defraudación por más de mil millones de pesos

28/10/2011 19:10 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, evitó la defraudación de más de mil millones de pesos de las cuentas de la entidad.

El ilícito se frustró por los controles que se han establecido entre la DIAN y el Banco de Bogotá, como el envío electrónico de la solicitud previo al envío físico de la misma, verificación telefónica con el funcionario competente de la entidad quien imparte la aprobación para la elaboración de los medios de pago.

Gracias a estos controles, hoy se logró la captura de Eddin Rodríguez Arnedo, quien alcanzó a reclamar un cheque de gerencia del Banco de Bogotá sucursal Carrera 7 con Calle 14, por valor de $298. 640.000.

En los otros dos oficios falsos se ordenaba la expedición de dos cheques por $391.742.815 y $317.685.420.

Esta modalidad de fraude a la función pagadora de la DIAN, comenzó a detectarse desde hace 6 meses. Los delincuentes falsifican los oficios, sellos y firmas que ordenan a los bancos expedir cheques de gerencia a proveedores de la entidad. En los oficios de expedición de cheques, la DIAN establece el nombre de la firma y la persona autorizada para retirarlos.


Sobre esta noticia

Autor:
Juan Sebastián Celis Maya (3029 noticias)
Fuente:
ape.org.co
Visitas:
317
Tipo:
Reportaje
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